您现在的位置是:主页 > 白小姐资料 >

工行吉州支行持续加强反洗钱工作

2019-09-10 07:06      点击次数:

报道:近期,为有效推进反洗钱工作的开展,强化个人客户信息治理,进一步完善客户个人信息,确保客户资金安全,工行吉州支行结合网点特色以及业务发展情况,持续强化反洗钱工作。 提高员工反洗钱意识。通过培训传达当前反洗钱工作面临的严峻形势,提高员工对

  报道:近期,为有效推进反洗钱工作的开展,强化个人客户信息治理,进一步完善客户个人信息,确保客户资金安全,工行吉州支行结合网点特色以及业务发展情况,持续强化反洗钱工作。

  提高员工反洗钱意识。通过培训传达当前反洗钱工作面临的严峻形势,提高员工对反洗钱工作重要性的认识,增强员工法制观念和作风自律,进一步提高员工对反洗钱风险的警惕性与敏感性。

  加强反洗钱业务知识培训。通过晨会、班会组织员工认真学习反洗钱相关业务知识,使员工知晓操作流程中的风险环节,有效识别洗钱风险,丰富和提高反洗钱的知识和技能。

  做好客户信息管理。网点严格按照反洗钱制度要求,履行客户身份识别核对工作,加强反洗钱高风险客户的监测,及时对高风险客户身份的真实性进行人工核实,完善客户信息,确保客户信息真实有效。

  加大网点反洗钱活动宣传。充分发挥网点阵地宣传作用,通过在大厅张贴反洗钱宣传海报,向客户发放宣传折页纸等形式,进一步提高风险防控意识,预测足球比赛的胜负和总进球数分别用什么方法最好 六爻好像只能,营造良好的经营环境。任我发心水主论坛

  电信、联通用户发短信JX到10626655,移动用户发短信JXB到106580009,3元/月

  1、本网所载的文/图等稿件均出于为公众传播有益资讯信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,我们不对其科学性、严肃性等作任何形式的保证 。如其他媒体、网络或个人从本网下载使用须自负版权等法律责任。

推荐阅读

广州2018人民币70周年纪念钞工商银行官网预约流程详解

工行官网怎么预约人民币70周年纪念钞?纪念钞网页预约入口在哪里?工商银行网站预约70周年纪念钞流程是怎样的? 中国人民银行将采取预约方式分两个批次发行人民币发行70周年纪念钞,面额50元。广州市由中国工商银行承担预约发行工作。市民可在预约期内通过工

热点新闻

工商银行网站的个人网上银行怎么无法输入密码和验证码?怎么回事

可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点搜索资料搜索整个问题。 游玩过祖国大多数地方,成都、云南、北京、杭州、洛阳、郑州、贵州等等,未来也会去更多的地方游玩。 (2)点击个人网上银行登录下方的下载。进入下一个页面后,下载并安装控